Предприниматель из Уфы вывела на зарубежные счета более 400 млн рублей

Республиканская таможня завела два уголовных дела на владелицу одного из предприятий Уфы. Женщину обвиняют в нелегальном переводе за рубеж более 5 млн долларов. Эта немалая сумма предназначались на оплату цветов. Товар должны были доставить в Россию в течение года, но этого не произошло.

Обеспокоенным кредиторам мошенница предоставила документ, согласно которому, в случае отсутствия продукции, деньги должны перейти некой новой фирме. Впоследствии выяснилось, что фирме-«однодневке».

Свою организацию аферистка успела переоформить на новых хозяев. Также она сменила юридический адрес и прекратила заниматься предпринимательской деятельностью.

В настоящее время расследование дел продолжается.